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孟买(路透社)——两位知情人士称，印度市场监管机构正在调查阿达尼集团(Adani Group)与至少三家离岸实体的交易中可能违反“关联方”交易规则的行为，这些实体与该集团创始人的兄弟有关联。
据直接了解此事的消息人士称，在过去的13年里，这三家实体据称与亿万富翁高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)创立的港口到电力集团的非上市子公司进行了几笔投资交易。
两位消息人士称，高塔姆·阿达尼的兄弟维诺德·阿达尼要么是受益所有人，要么是董事，要么与这三家离岸实体有联系。印度证券交易委员会(SEBI)正在调查缺乏披露是否违反了“关联方交易”规则。
根据印度法律，上市公司的直系亲属、发起人集团和子公司被视为关联方。
发起人集团被定义为在上市公司中持有大量股份并能影响公司政策的实体。
这些实体之间的交易必须在监管机构和公共文件中披露，并需要股东超过特定门槛的批准。违规行为通常会被处以罚款。
向印度证券交易委员会请求置评的电子邮件没有得到回复。印度证券交易委员会主席Madhabi Puri Buch在周三的新闻发布会上拒绝就阿达尼的调查发表评论。
阿达尼集团的一位发言人表示，维诺德·阿达尼是阿达尼家族的一员，也是发起人集团的一员，但他在阿达尼的任何上市实体或其子公司中都没有担任任何管理职务。
这位发言人补充道:“这一事实，就像所有其他需要报告的重要信息一样，过去已经向监管机构披露过，而且是在需要的时候披露的。”他没有就监管机构对离岸实体的调查置评。
记者无法联系到维诺德·阿达尼置评。记者向他在迪拜的控股公司阿达尼全球投资公司(Adani Global Investment DMCC)发出了置评请求，但没有得到回应。
这项调查是在美国做空机构兴登堡研究公司1月24日发布报告，指控阿达尼集团不当利用避税天堂和操纵股票等指控之后展开的，但该公司否认了这些指控。
兴登堡的报告使阿达尼集团公司的股票价值缩水超过1000亿美元。
今年3月，印度最高法院要求印度证券交易委员会调查阿达尼集团在公众持股、关联方规则或监管披露方面的任何失误。
印度证券交易委员会对阿达尼与与维诺德·阿达尼有关联的离岸实体之间可能存在的“关联方”交易的调查此前从未有过报道。
两名消息人士称，尽管印度证券交易委员会的调查仍在继续，但高级监管官员将于周日向法院指定的小组提交一份现状报告。由于调查是私下进行的，这两名消息人士要求匿名。
信息披露违规行为的
兴登堡在其1月份的报告中称，维诺德·阿达尼的实体总共向阿达尼的上市和私营实体转移了“数十亿美元”，而且往往没有要求披露交易的关联方性质。
阿达尼集团在一份长达413页的对指控的回应中说，它与根据印度法律和会计准则符合“关联方”资格的实体之间的所有交易都得到了适当披露。
与维诺德·阿达尼有关联的三家离岸实体正在接受“关联方”交易调查，它们是总部位于毛里求斯的Krunal贸易和投资有限公司和栀子尼亚贸易和投资有限公司，以及迪拜的Electrogen Infra。
Krunal、Gardenia和Electrogen Infra没有回复要求置评的电子邮件。
虽然消息人士说，其他类似的交易也在监管机构的审查之下，但路透社无法确定其他实体的名称，以及它们是否违反了“关联方”交易规则。
其中一位消息人士称，印度证券交易委员会怀疑其中一些交易存在“披露违规”。
消息人士称，如果被证实，可能会导致罚款，并可能将此事提交给印度公司事务部(MCA)，以处理超出SEBI管辖范围的交易。
(Jayshree P. Upadhyay报道;编辑:Ira Dugal, Sumeet Chatterjee和Raju Gopalakrishnan)
