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伦敦——银行记录显示，币安(Binance)的一名高管是这家加密货币交易所巨头据称独立的美国子公司五个银行账户的主要运营者，其中一个账户持有美国客户的资金。
根据这几年的记录，美国银门银行(Silvergate Bank)授权这位高管陈光英(Guangying Chen)在2019年和2020年运营这些账户。陈光英是币安首席执行官赵长鹏的亲密伙伴。这使得陈和她的副手能够转移银行账户中的资金。币安公司的员工。公司信息显示，美国公司不得不要求陈的团队处理付款，甚至支付公司的工资单。
新的发现为币安如何严格控制币安提供了进一步的细节。尽管两家公司都坚称自己一直是独立运营的。此前未被报道的银行记录和信息显示，币安对美国企业财务的管理延伸到了其在Silvergate的银行账户，并详细说明了这种秘密访问是如何被授予的。
Binance。美国否认币安曾操作过其银行账户。其法务主管Krishna Juvvadi在4月份告诉路透社，币安的员工。美国运营商BAM Trading自2019年成立以来一直拥有“独家控制权”。
然而，在回答本文的问题时，一位币安。美国发言人克里斯蒂安·赫滕斯坦(Christian Hertenstein)表示，自该公司现任首席执行官布莱恩·施罗德(Brian Shroder)于2021年底上任以来，“除了币安，没有其他人。美国官员曾控制或访问过币安。我们账户。”赫滕斯坦没有解释他和尤瓦迪给出的时间差异。
币安和Silvergate没有回应记者的置评请求。Silvergate于今年3月倒闭，目前正在逐步结束业务。
币安在美国的业务在华盛顿面临着越来越密切的关注。通过秘密保留对币安的控制权。赵确保他可以指导公司在美国加密市场(世界上最大的加密市场之一)的扩张，同时将其与美国监管机构审查的全球交易所分开。
今年3月，美国商品期货交易委员会指控Binance和Zhao故意规避商品法律，“故意构建实体”，以避开旨在保护投资者的美国法规。赵称民事指控是“不完整的事实陈述”。CFTC对本文不予置评。
路透社此前曾报道称，陈的一名副手可以访问一个币安。该账户在2021年向赵控制的一家贸易公司转账了4亿多美元。Binance。美国证券交易所表示，交易公司Merit Peak正在撤出自己的资金，这些资金来自其在该交易所的交易活动。币安方面表示，币安正在进行调查。美国对路透社之前的调查结果进行了调查，发现它们“根本不真实”。
路透社5月23日还报道称，币安将客户资金与公司收入混存到Merit Peak的Silvergate账户中，违反了要求客户资金分开存放的美国金融法规。币安否认将客户存款和公司资金混在一起，称向该账户汇款的用户不是在存款，而是在购买币安定制的与美元挂钩的加密代币。
'主管理用户'
Binance。美国交易平台由其运营公司BAM trading于2019年年中在首席执行官凯瑟琳·科利(Catherine Coley)的领导下推出。公司文件显示，赵通过层层离岸公司拥有BAM Trading。但Binance。US表示，它仅作为币安的“美国合作伙伴”运营。路透社去年报道称，实际上是赵创建了币安。作为美国事实上的子公司，以吸引美国监管机构对这家全球交易所的审查。
2019年12月，一个币安。一名美国雇员告诉Coley, Silvergate希望她签署一份银行决议，一份定义公司银行关系的文件，以“确保陈可以”管理币安。根据币安之间交换的信息，美国的银行账户。我们的员工。这份由Silvergate一位客户经理撰写的决议文件要求Coley授权Chen代表BAM Trading“开立账户、交易和以其他方式运营”账户。一位知情人士说，科利签署了这份文件。
Coley离开了币安。2021年的美国。她的代理律师麦克唐纳(James McDonald)没有回复记者的置评请求。
然后，陈与Silvergate签署了进一步的协议，作为五个银行账户的“主要管理用户”:一个客户存款账户;一个为企业客户开设的账户，该账户后来将资金汇给Merit Peak;根据2019年12月至2020年1月之间的银行记录，还有另外三个账户。协议规定，被授权的人可以从账户中提取资金或存入资金，并指定其他人也可以这样做。
那年晚些时候，科利在一封邮件中告诉同事，她和她的财务团队不是BAM账户的管理员，只有查看权限。这一安排离开了币安。美国首席执行官缺乏对公司自身财务的最终控制权。她写道，在Silvergate银行门户网站上，“我们无法改变任何东西”。
Hertenstein，币安。一位美国发言人告诉路透社，“至少从2021年开始，币安上唯一活跃的‘主管理员’。美国账户一直是币安。美国官员。”他说，路透社确认的一些由陈操作的账户是“机构客户账户”，但他没有详细说明这些账户的活动。
在陈获得授权后，她的副手、币安高管苏珊·李(Susan Li)负责管理这些账户的交易，包括支付给币安的款项。公司信息显示，美国的工资。“我这边同意了，”李给币安发消息说。美国雇员在收到工资要求后。
消息显示，被称为Heina的陈至少在2021年初之前一直控制着这些账户。她签署的Silvergate文件显示她的地址在上海。Binance。一名美国员工在2020年5月给同事发信息称，Silvergate“仍在等待Heina签署”币安新银行账户的“最终文件”。美国交易所的机构客户。
路透社无法确定陈或李是否从币安转移了资金。美国客户存款账户。陈和李都没有回应路透社的提问。
“客户资金没有被滥用或混用，”Binance.US的赫滕斯坦表示。
科利和她的团队在2020年期间多次要求李授予他们对币安的控制权。公司信息显示，美国自己的银行账户一度表达了对监管机构如何看待这种情况的担忧。“我认为从监管的角度来看，BAM有自己的登录是有道理的，”币安表示。美国财务总监于11月写信给李。
据路透社此前报道，科利后来还向李表达了担忧，称向Merit Peak的转移是在她不知情的情况下进行的。
Binance。美国没有回答有关陈的角色的问题，包括她对账户的控制，以及何时可能结束。赫滕斯坦说，“很难说出每一个细节”，因为该公司的“管理团队自问题时期以来已经完全撤换了”。
Juvvadi Binance。美国法务主管表示，流向Merit Peak的资金都是适当的。内部调查将所有向Merit Peak的转账与该交易公司从其在币安(Binance)上的数字资产账户中提取的款项进行了匹配。美国平台，他说。“所有的资金都属于Merit Peak，”他说。
聚众地拒绝详细说明Merit Peak的交易活动或赵在公司的角色。
(由安格斯·贝里克和汤姆·威尔逊报道。编辑:Janet McBride和Michael Williams)
